Operação apreende carros de luxo e bloqueia quase R$ 30 milhões em bens em São José dos Campos
28/01/2025
(Foto: Reprodução) Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a operação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso da região especializado em lavagem de dinheiro. Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro em São José
Uma operação realizada na manhã desta terça-feira (28) pela Polícia Civil de São José dos Campos, no interior de São Paulo, bloqueou quase R$ 30 milhões em bens de suspeitos de lavagem de dinheiro. Carros de luxo - como Porsche, BMW e caminhonete - foram apreendidos.
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De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a operação chamada ‘Laranja por Conveniência’ investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro em São José. O objetivo é desarticular um grupo suspeito por lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Caçapava e São Paulo. Segundo a Polícia Civil, R$ 27,7 milhões em bens foram bloqueados e carros de luxo, celulares e documentos foram apreendidos.
Duas pessoas estão sendo investigadas. Um homem, que seria o laranja do esquema, e outro, que seria o proprietário de todos os bens apreendidos e também de uma das empresas. Eles serão ouvidos somente depois da análise dos celulares e dos documentos. Ninguém foi preso.
A investigação aponta que os carros de luxo eram usados para ocultar patrimônio. Já os documentos e dispositivos eletrônicos, como celulares, foram apreendidos para a continuidade das investigações.
Além dos bens apreendidos, a Justiça determinou a quebra do sigilo fiscal dos suspeitos. A medida permite que a polícia rastreie patrimônios ocultados.
O advogado de defesa, que representa os indiciados, afirmou que os bens apreendidos são de origem lícita e que irá entrar com o pedido de restituição. Ele defendeu ainda que os clientes não praticaram nenhum tipo de crime.
Operação apreende carros de luxo e bloqueia quase R$ 30 milhões em bens em São José dos Campos
André Luis Rosa/TV Vanguarda
O esquema
A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos informou que as investigações, iniciadas com base em relatórios de inteligência financeira, identificaram uma série de transações milionárias em empresas da região que têm capital social pequeno, o que levantou a suspeita.
Em um dos casos, uma empresa de São José movimentou R$ 7 milhões em poucos meses, apesar de declarar capital social de apenas R$ 5 mil.
Dois dos investigados e alvos da ação desta terça-feira (28) são apontados como intermediários do esquema. Segundo a polícia, eles registram empresas em seus nomes para operacionalizar a lavagem de dinheiro e o fluxo de dinheiro ilegal.
As investigações seguem em andamento, inclusive com os documentos e todo o material apreendido na operação desta terça.
Operação apreende carros de luxo e bloqueia quase R$ 30 milhões em bens em São José dos Campos
André Luis Rosa/TV Vanguarda
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